Крах криптобіржі в РП

Республіка Польща (РП) опинилася в епіцентрі масштабного фінансового та політичного скандалу, пов'язаного з крахом найбільшої національної криптовалютної біржі Zondacrypto. Ця криза не лише призвела до втрати десятків мільйонів доларів інвесторами, а й загострила конституційний конфлікт між урядом прем'єр-міністра Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким.

Уряд Туска впродовж останнього року не раз намагався ухвалити закон, що регулює обіг криптовалют і приводить польське законодавство у відповідність до європейського регламенту Markets in Crypto-Assets (MiCA). Проте Навроцький тричі накладав вето на цей документ, арґументуючи це надмірним регуляційним тиском на бізнес.

Через ці вето РП залишається єдиною країною Європейського Союзу (ЄС) без внутрішнього законодавства, адаптованого до вимог MiCA. Відтак місцеві біржі не можуть легально зареєструватися, а клієнти залишаються у правовому вакуумі.

У квітні ц. р. прокуратура розпочала розслідування щодо діяльності Zondacrypto за фактами шахрайства та відмивання грошей. За попередніми даними, близько 2 тис. клієнтів втратили щонайменше 350 млн PLN. Ситуацію ускладнює й кримінальне минуле платформи: Сильвестр Сушек, колишній генеральний директор і засновник компанії, зник ще 2022-го. І саме він міг володіти ключами від гаманців, на яких зберігали криптоактиви на сотні мільйонів доларів.

Справа набула виміру національної безпеки, коли спецслужби РП виявили ймовірні зв'язки біржі з російською Тамбовською бандою. Туск публічно заявив, що через Zondacrypto відмивали гроші російської мафії. Платформу, ймовірно, використовували для обходу європейських санкцій і тіньових фінансових операцій спецслужб Російської Федерації (РФ).

Криптоскандал став потужною зброєю в руках Дональда Туска проти політичних опонентів із консервативної партії «Право і справедливість» (ПіС) і пов'язаного з ними президента Навроцького. Глава уряду звинуватив опозицію в тому, що їхнє блокування крипторегулювання було наслідком лобіювання інтересів Zondacrypto. За словами прем'єра, біржа фінансувала середовище ПіС та пов'язані з нею медіа.

Намагаючись відхреститися від зв'язків із шахраями, у травні ц. р. частина депутатів від ПіС внесла радикальний законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність (до десяти років в'язниці) за управління криптобіржами. Доки триває політична боротьба, польський крипторинок продовжує функціонувати в тіні, а ошукані інвестори залишаються без гарантій повернення коштів.